公告日期：2025-04-30

江苏亚邦染料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024年度，作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

1、报告期内在任独立董事

吴琦，男 ，1979 年出生，江苏省常州人，无境外永久居留权。本人自南京大学法学专业毕业后，曾任江苏东昇律师事务所律师，现任江苏品喆律师事务所
主任律师。2024 年 11 月 20 日起至今，担任公司独立董事，未持有公司股份。
现兼任新三板公司常州市龙鑫智能装备股份有限公司独立董事。

2、报告期内离任独立董事

陆刚，男，1964 年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会主任。1985 年新疆大学法律系毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公
司独立董事。2018 年 4 月 16 日至 2024 年 10 月任亚邦股份董事。

牟伟明，男 ，1970 年出生，中共党员，会计学专业教授。历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常工院计划财务处副处长、江苏省政府采购评审专家。曾任常州华联医疗器械集团股份有限公司
独立董事，2020 年 6 月至 2024 年 10 月担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本
人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）出席会议情况

参加股东大
参加董事会会议情况

独立董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 方式参 出席 次数 亲自参加会议 会的次数
加次数 次数

吴 琦 2 2 1 0 0 否 1

陆刚 10 10 1 0 0 否 4

牟伟明 10 10 1 0 0 否 3

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议。本人上任后出席董事会会议 2 次。
本人认真审议各项议案和材料，结合自身专业提出合理化建议，对重大事项独立、客观地发表意见，对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。2024 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，关心公司未来发展规划及发展战略的制定。在履职过程中，公司经营层积极支持
和配合独立董事的工作，及时向本人提供完整、详尽的有关资料。

（二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会严格按照有关法律法规及监管部门的要求规范运作，董事
会从会议的召集、议案的审议和表决、会议记录及会议决议等各环节均做到合法
合规。公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。2024 年董事会专门委员会召开 8 次会议：1 次战略发展
委员会会议，3 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，3 次审计委员
会会议。本人上任后出席提名委员会会议 1 次。

本人在各……
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