公告日期：2025-04-30

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-010
江苏亚邦染料股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第七届董事会第十四次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2025年4月19日以书面方式发出。会议由公司董事长徐亚娟女士召集并主持，本次会议应到董事7人，实到7人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-264,784,974.63元。母公司实现净利润
-208,986,603.60元，加上年初未分配利润-19,523,368.21元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币-228,509,971.81元。

鉴于公司2024年度亏损，结合公司实际经营需要及资金现状，公司2024年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决情况：该议案7票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司2025年度财务预算报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》

表决情况：该议案4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事3人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的公告》。该议案已经公司第七届董事会2025年独立董事第一次专门会议事前认可。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案》

表决情况：本议案分项表决，非独立董事薪酬经三名独立董事表决，同意的3票，反对0票，弃权0票；独立董事薪酬（津贴）经四名非独立董事表决，同意的4票，反对0票，弃权0票；监事、高级管理人员薪酬经全体董事表决，同意的7票，反对0票，弃权0票。

公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬的预案已由公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》

表决情况：该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见……
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