公告日期：2025-04-30

江苏亚邦染料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，积极参
加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重
要事项发表独立意见，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。2024年10月，因个人原因辞去公司董事会独
立董事及专门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委
会主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常州
市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件
股份有限公司独立董事。2018年4月16日至2024年10月任亚邦股份独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也
没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）出席会议情况

参加股东大
参加董事会会议情况

独立董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 方式参 出席 次数 亲自参加会议 会的次数
加次数 次数

陆 刚 10 10 1 0 0 否 4

2024 年本人任期内，公司共召开了 10 次董事会会议。在审议董事会议案时，
本人认真审议各项议案，结合自身专业领域提出合理化建议，对重大事项独立、客观地发表意见，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。2024 年度在任职期间内，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，关心公司未来发展规划及发展战略的制定。在履职过程中，公司经营层积极支持和配合独立董事的工作，及时向本人提供完整、详尽的有关资料。

（二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2024 年度任职期间，公司共召开董事会专门委员会召开 7 次会议：1 次战略
发展委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，3 次审计委员会会议。董事会严格按照有关法律法规及监管部门的要求规范运作，董事会从会议的召集、议案的审议和表决、会议记录及会议决议等环节均做到合法合规。
本人在各委员会的工作中均认真履行了职责，参加专门委员会会议情况如下：

姓名 战略发展委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

陆刚 1 2 1 3

（三）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2024 年度任职期间，本人利用股东大会、业绩说明会等机会与中小股东进行沟通交流，并充分利用参加董事会、股东大会、实地考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员沟通，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度任职期间，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（五）与内部审……
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