公告日期：2025-09-16

弘元绿色能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国·江苏

2025 年 9 月

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议须知 3
二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 5
三、2025 年第一次临时股东大会会议议案 6
议案 1.《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其 6
摘要的议案》

议案 2.《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 7
管理办法>的议案》

议案 3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关 8
事宜的议案》

议案 4.《关于<弘元绿色能源股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 10
议案》
议案5.《关于制定<弘元绿色能源股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》 11
议案 6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的 12
议案》

议案 7.《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》 13
议案 8.《关于修订公司部分制度的议案》 56

会 议 须 知

为了维护弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）， 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、 授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证合格后领取股东大会资料， 方可出席。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东及相关人员于会议召开前半小时准时到达会场签到确认参会资格。 股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议 签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代 表的股份数后进场的股东，不能参加表决和发言。

四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。

五、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: 15-15:00。

六、股东在会议召开期间准备发言的,就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。

七、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

九、为保证每位参会股东……
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