公告日期：2025-04-30

弘元绿色能源股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上

市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2024 年度

勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度

的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届审计委员会由独立董事祝祥军先生（主任委员）、独立董事武戈

先生、董事杨建良先生三名成员组成。董事会审计委员会成员 2 人为公司独立董

事，占该委员会人数过半，主任委员祝祥军先生为会计专业人士，符合上海证券

交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及

其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。具体如下：

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 通过

《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 通过

《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 通过

《2023 年年度报告正文及摘要》 通过

《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 通过
2024 年 第四届董事会审计委 告的议案》

4 月 15 日 员会第七次会议 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 通过

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 通过

《关于计提公司 2023 年度资产减值准备的议案》 通过

《关于预计 2024 年度使用自有资金进行委托理财的议 通过
案》

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 通过

《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 通过

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 通过

《关于开展外汇套期保值业务的议案》 通过

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过

《关于会计政策变更的议案》 通过

2024 年 第四届董事会审计委 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过
4 月 26 日 员会第八次会议

《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 通过

《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 通过
2024 年 第四届董事会审计委 的专项报告的议案》

8 月 2……
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