公告日期：2025-04-30

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-010
弘元绿色能源股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于
2025 年 4 月 19 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会由监事
会主席杭岳彪先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为健全的内部控制体系，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《弘元绿色能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,696,887,140.75 元，期末未分配利润为人民币 1,600,669,676.89 元；公司 2024 年度母公司报表净利润为人民币-809,334,756.95 元，期末未分配利润为人民币-213,751,260.78 元。

公司 2024 年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,618,483 股，累
计已支付的金额为 49,993,444.28 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
在综合考虑公司所处行业发展现状、公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素，为保障公司可持续发展，除 2024 年度已实施的股份回购外，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了行业整体环境、公司盈利情况及资金需求等各种因……
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