公告日期：2025-04-30

弘元绿色能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

报告期内，本人作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，持续关注并严格审查公司关联交易、募集资金使用情况等关键事项，确保监管关注事项的合规性。同时，对财务报表的真实性和业绩预告的准确性进行细致核查，积极参与公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，深入审议各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人祝祥军，男，中国国籍，1969 年出生，香港中文大学硕士研究生学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司总账会计、江苏公证天业会计师事务所高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监、广西清之品制药有限责任公司监事。2019 年 6 月至今任卓和药业集团股份有限公司财务总监。2022 年 12 月至今担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会会议情况

报告期内，公司共计召开了10次董事会，2次股东大会。本人出席会议的情况
如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

祝祥军 10 10 4 / / 否 2

作为公司独立董事，本人充分发挥会计方面的专业所长，本着勤勉、尽责的
态度，认真审阅公司提交的相关会议资料，广泛听取管理层的汇报，积极参与讨
论并从财务、审计、经营管理等方面提出专业的意见和建议，为公司经营发展建
言献策，并审慎地行使表决权。2024年度，本人对公司定期报告、关联交易、对
外担保等事项予以重点关注，对董事会的全部议案均进行了认真审议，并投出赞
成票（按规定需回避表决事项除外），没有反对和弃权的情况。

（二）参加各专门委员会及独立董事专门会议情况

1、参加各专门委员会情况

报告期内，本人分别担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主
任委员、战略委员会委员。

报告期内，公司共召开审计委员会会议4次，本人召集并主持了上述会议。
本人作为董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公
司的财务信息及其定期报告披露情况进行审核；对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行审阅，掌握2024年度审计工作安排
及审计工作进展情况，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议2次，本人召集并主持了上述
会议。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司薪酬政策与方案进行
研究，对公司股权激励相关事项进行讨论,并审议和审核通过了上述事项，切实
履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

报告期内，公司共召开战略委员会会议1次，本人出席了上述会议，对相关
议案进行了审议和审核，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

2、参加独立董事专门会议情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。