公告日期：2025-04-30

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-024
弘元绿色能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分

召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9 《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公 √

司提供担保的议案》

10 《关于预计 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 √

11 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

12 《关于开展外汇衍生品交易的议案》 √

13 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

14 《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司已于2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十八次会
议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《中
国证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次
股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。2、特别决议议案：议案 9、议案 14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。