公告日期：2025-11-14

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-028

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,590,235

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

26.0664
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 129,149,238 99.6596 437,237 0.3373 3,760 0.0031

2、 议案名称：关于修订及废止公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 129,162,857 99.6702 417,518 0.3221 9,860 0.0077

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 129,162,795 99.6701 417,518 0.3221 9,922 0.0078

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 129,162,795 99.6701 423,780 0.3270 3,660 0.0029

2.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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