公告日期：2026-10-17

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2026-051
山东嘉华生物科技股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购
协议之补充协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

1、山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7
日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，本次发行对象为公司控股股东山东省土地发展集团有限公司（以下简称“土地集团”），公司于同日与土地集团签署了《山东嘉华生物科技股份有限公司与山东省土地发展集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），约定了本次发行的核心条款与双方权利义务。

2、公司于 2026 年 10 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了
《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若定价基准日至发行日期间，公司股票发生分红派息、送股、资本公积转增
股本等除权、除息事项，发行价格按以下规则调整：

派发现金股利：调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利；

送红股或转增股本：调整后发行价格=调整前发行价格÷（1+每股送红股或转增股本数）；

派发现金股利并送红股或转增股本：调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）÷（1+每股送红股或转增股本数）。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次发行股票数量不超过 21,430,200 股（含本数）且不超过发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 26,573.45 万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

本次发行对象为公司控股股东土地集团。公司分别于 2026 年 4 月 7 日、2026
年 10 月 15 日，与土地集团签订了《山东嘉华生物科技股份有限公司与山东省土地发展集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》《山东嘉华生物科技股份有限公司与山东省土地发展集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

3、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第八次会议、2026 年第一次临时股东会、第七届董事会第三次会议审议通过，本次关联交易尚需取得国资主管部门的批准，并需经过上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联关系及关联方介绍

（一）关联关系

本次发行对象为土地集团。通过前期协议转让，土地集团已成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，土地集团系公司关联法人，本次发行构成关联交易。

（二）关联方基本情况

企业名称 山东省土地发展集团有限公司

统一社会信用代码 91370000MA3BYJNX6E

住所 山东省济南市历下区奥体西路 2666 号铁建大厦 C 座

法定代表人 李波

注册资本 1,003,000 万元

公司类型 有限责任公司（国有控股）

对土地资源要素的市场化运作；重大交通设施、沿线站场和重要区
段土地综合开发；城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、未利用
地开发、土壤污染治理与修复服务、矿山生态环境恢复服务、自然
经营范围 资源资产管理第三方服务、填海造田项目的投资和建设；利用土地
资源和土地要素等开展投融资和资本运作；开展土地综合开发利
用；股权投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。