公告日期：2025-10-14

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-028
山东嘉华生物科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 13 日
召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等各项议案，对《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分治理制度进行了修订或制定，现将具体情况公告如下:

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、董事会席位变动情况

根据《公司法》要求，为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由8名增加至9名，其中1名为职工代表大会选举产生的职工董事。
三、《公司章程》部分条款的修订情况

因公司取消监事会、增加董事会席位，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》有关条款进行了修订。具体内容详见《附件：<公司章程>修订对照表》。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及业务经办人员具体办理工商变更登记及章程备案等法律手续。

四、公司部分治理制度修订、制定情况

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，规范健全内部治理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订或制定，具体如下：

序号 制度名称 具体情况 是否需提交股东
大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《重大投资与交易决策制度》 修订 是

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《募集资金管理制度》 修订 是

7 《防范控股股东、实际控制人及其他关 修订 是

联方占用公司资金管理制度》

8 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

9 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

10 《审计委员会议事规则》 修订 否

11 《战略委员会议事规则》 修订 否

12 《内部控制管理制度》 修订 否

13 《内部控制评价办法》 修订 否

14 《期货和衍生品交易管理制度》 修订 否

15 《信息披露管理制度》 修订 ……
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