公告日期：2025-10-24

2025年第二次临时股东会
会 议 资 料
浙江皇马科技股份有限公司
二〇二五年十月2025 年第二次临时股东会会议资料
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目 录
股东会会议须知 .....................................................................................2
会议议程.................................................................................................2
会议议案.................................................................................................5
议案一： 关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案..5
议案二： 关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案………….…...6
议案三： 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相
关事项的议案….….…………………………………………………………………………....7
授权委托书.............................................................................................92025 年第二次临时股东会会议资料
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2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保
证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规定，特制订
本须知。
一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、 参加大会的股东请按规定出示持股证明、身份证或法人单位证明，委托
出席的需出示授权委托书、身份证明等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，
方可出席会议。
三、 与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座， 请将移动电话调至
振动档或静音， 并保持会场安静和整洁。 大会正式开始后， 未经公司董事会同意，
除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、 大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数，建议其通
过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、 股东要求在股东会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持
人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。 每位股东发言限在 3
分钟内，以使其他股东有发言机会。 公司董事会成员和高管人员应当认真负责、
有针对性的集中回答股东问题。
七、 本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以
其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不
选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。2025 年第二次临时股东会会议资料
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2025 年第二次临时股东会会议议程
一、时间： 2025 年 10 月 31 日 14 时 30 分
二、地点： 浙江省绍兴市上虞区皇马科技子公司皇马尚宜公司会议室
三、大会主持人：公司董事长王伟松先生
四、大会介绍
（一） 主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二） 主持人介绍到会董事、高级管理人员、 见证律师及相关人员
（三） 董事会秘书姚佳超先生宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
由董事会秘书姚佳超先生简要介绍本次会议议案
（一）《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
（二）《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
（三）《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的
议案》
六、审议与表决
（一） 股东或股东代表发言、质询
（二） 公司董事及其他高级管理人员回答问题
（三） 会议主持人提名计票、监票人名单；会议选举通过计票、监票人选
（四） 工作人员下发表决票， 出席现场会议的股东投票表决
七、 统计并宣读表决结果
（一） 工作人员收集……
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