公告日期：2025-09-19

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-033
浙江皇马科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
通知及材料已于 2025 年 9 月 8 日以通讯等方式发出，会议于 2025 年 9 月 18 日在
子公司会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举王伟松先生为公司第八届董事会董事长，作为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。任期与本届董事会一致。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。具体表决结果如下：

1、董事会战略委员会：主任委员王伟松，成员王伟松、马夏坤、王马济世、钟明强、朱燕建

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

2、董事会审计委员会：主任委员卢建波，成员卢建波、朱燕建、陈亚男

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

3、董事会提名委员会：主任委员钟明强，成员钟明强、王伟松、朱燕建

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员朱燕建，成员朱燕建、王伟松、卢建波

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任王伟松先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任马夏坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任孙青华女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任陈亚男女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意聘任姚佳超先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

姚佳超先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：9 名同意；0 名反对；0 名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 19 日

附件：相关管理人员简历

王伟松先生： 1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市优秀企业家、绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和……
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