公告日期：2025-09-19

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-032
浙江皇马科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马
尚宜公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 309,833,574

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.83

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事朱燕建、卢建波因工作原因请假；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 308,089,359 99.4370 1,729,715 0.5582 14,500 0.0048

2、 议案名称：关于修改一揽子公司内控制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 308,549,359 99.5855 1,269,715 0.4098 14,500 0.0047

3、 议案名称：关于调整新一届董事会独立董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 308,865,653 99.6875 952,421 0.3073 15,500 0.0052

(二)累积投票议案表决情况
4、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

4.01 选举王伟松先生为 308,970,249 99.7213 是

公司非独立董事

4.02 选举马荣芬女士为 308,549,268 99.5854 是

公司非独立董事

4.03 选举王马济世先生 308,959,572 99.7179 是

为公司非独立董事

4.04 ……
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