公告日期：2025-05-09

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-015
浙江皇马科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 08 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马
尚宜公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,418,501

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.3144

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长王伟松先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事娄杭先生、钟明强先生、朱燕建先生
因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙青华女士出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 341,297,317 99.9645 102,074 0.0299 19,110 0.0056

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 341,297,317 99.9645 102,074 0.0299 19,110 0.0056

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 341,297,317 99.9645 102,074 0.0299 19,110 0.0056

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 341,173,717 99.9283 218,174 0.0639 26,610 0.0078

5、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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