公告日期：2025-04-18

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-004
浙江皇马科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知已于 2025 年 4 月 6 日以通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午
在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 23.33 亿元，比上年同期增长 23.17%，产品
销量 17.93 万吨。归属于上市公司股东的净利润 3.98 亿元，比上年增长 22.50%，
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.77 亿元，比上年增长27.81%。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%； 0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技 2024 年年度报告》和《皇马科技 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于 2024 年度利润分配的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、该议案仅表决高级管理人员薪酬，其中董事、总经理王新荣先生及董事、副总经理马夏坤先生回避表决。

表决结果：7 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0
名弃权。

二、涉及全体董事、监事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交……
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