公告日期：2026-01-30

兴业证券股份有限公司

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌家居”或“公司”）2021 年非公开发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金牌家居募投项目结项并将节余募集资金永久补流事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 77,000.00 万元

募集资金净额 75,977.48 万元

募集资金到账时间 2023 年 4 月 21 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象
发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万
张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,225,224.41 元后,实际募集资金净额为人民币 759,774,775.59 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字
[2023]23005110018 号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次募投项目结项情况

截至 2026 年 1 月 26 日，公司募投项目“金牌西部物联网智造基地项目（一
期项目）”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将其予以结项。

结项名称 金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）

结项时间 2026 年 1 月 26 日

募集资金承诺使用金额 75,977.48 万元

募集资金实际使用金额 69,675.39 万元

节余募集资金金额 7,393.25 万元

节余募集资金使用用途 永久补充流动资金

注 1：以上数据为截至 2026 年 1 月 26 日数据（未经审计），其中“募集资金实际使用
金额”包括累计已投入募集资金金额及应付未付金额，“应付未付金额”为基于合同总额及截至目前已支付金额的估计值。

注 2：节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户项目余额为准。

注 3：“金牌西部物联网智造基地项目（一期项目）”计划投资内容不存在变更，内部单项的投入由于当时内外部环境变化影响较原投资计划有所调整，属于该募投项目资金的内部调配，不涉及募投项目变更或变相改变募投项目用途的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）募集资金节余的主要原因

公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。同时，为……
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