公告日期：2025-11-11

证券代码：603180 证券简称：金牌家居

金牌厨柜家居科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

金牌家居 2025 年第二次临时股东大会

会议资料目录

一、金牌家居 2025 年第二次临时股东大会须知......3
二、金牌家居 2025 年第二次临时股东大会议程......5
三、金牌家居 2025 年第二次临时股东大会议案......7
议案 1：《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议

案》......7

议案 2：《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》......9

议案 3：《关于为子公司提供担保预计的议案》......10
金牌家居 2025 年第二次临时股东大会会议资料（一）

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌家居关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。

四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以画“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东大会由福建至理律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

六、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。

七、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。

金牌家居 2025 年第二次临时股东大会会议资料（二）

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14 时 10 分

会议地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室

会议主持人：潘孝贞副董事长或其他合法主持人

见证律师事务所：福建至理律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

议案 1：《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>
的议案》

议案 2：《关于修订及新制定部分公司治理制度的议案》

议案 3：《关于为子公司提供担保预计的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决并计票。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。八、复会，宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读《法律意见书》。
十、主持人宣布会议结束。

金牌家居 2025 年第二次临时股东大会会议资料（三）

议案 1：
关于变更注册资本、取消监事会

暨修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

一、 本次变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，公司
于 2023 年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 ……
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