公告日期：2025-10-30

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-080

债券代码：113670 债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司

关于修订及新制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 10 月 29 日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修
订及新制定部分公司治理制度的议案》，公司拟对部分公司治理制度
进行修订，并新制定部分公司治理制度。具体情况公告如下：

一、修订及新制定部分公司治理制度的原因

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护
投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性
文件的相关规定，结合公司实际情况修订及新制定部分治理制度，相
关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、公司相关治理制度修订及新制定情况

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东

大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 关联交易管理办法 修订 是

5 募集资金管理使用办法 修订 是

6 会计师事务所选聘制度 修订 是

7 总裁工作细则 修订 否

8 董事会秘书制度 修订 否

9 董事会审计委员会工作细则 修订 否

10 董事会提名委员会工作细则 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

12 董事会战略委员会工作细则 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 信息披露管理制度 修订 否

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新制定 否

董事和高级管理人员持有公司股份及其变

17 新制定 否
动管理制度

18 董事及高级管理人员离职管理制度 新制定 否

19 市值管理制度 新制定 否

上述公司治理制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议

通过，其中第 1 项至第 6 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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