公告日期：2025-05-08

兴业证券股份有限公司

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

保荐总结报告书

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌家居”、“公司”或“上市公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所监管规则等相关规定及兴业证券与金牌家居签署的《持续督导协议》，兴业证券对金牌家居 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导时间为该次可转换公司债券上市当年及其后一个完整的会计年
度，金牌家居 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 5 月 16 日起
在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2023 年 5 月 16 日至 2024 年 12
月 31 日，现兴业证券对金牌家居 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构 兴业证券股份有限公司

注册地址 福州市湖东路 268 号

主要办公地址 福州市湖东路 268 号

法定代表人 杨华辉

联系人 黄熙

保荐代表人 黄熙、石彬

联系电话 0591-38281712

三、上市公司的基本情况

发行人名称 金牌厨柜家居科技股份有限公司

证券代码 603180.SH

注册资本 15425.7088 万人民币

注册地址 厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

主要办公地址 厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号

法定代表人 潘孝贞

控股股东 厦门市建潘集团有限公司

实际控制人 温建怀、潘孝贞

联系人 李朝声

联系电话 0592-5556861

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2023 年 4 月 17 日

本次证券上市时间 2023 年 5 月 16 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

保荐机构及保荐代表人对金牌家居所做的主要保荐工作如下：

1、督导金牌家居完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；

2、督导金牌家居有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；

3、持续关注金牌家居募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用闲置募集资金购买理财产品等事项发表独立意见；

4、持续关注金牌家居经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

5、定期对金牌家居进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公
司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；

6、密切关注并督导金牌家居及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息……
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