公告日期：2025-04-29

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议

金牌厨柜家居科技股份有限公司

2025 年第一次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董
事专门会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在厦门市同安工业集中区同安园集和
路 190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体
独立董事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司预计 2025 年将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，
定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。预计在 2025 年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

同意将以上议案提交公司董事会审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）审议并通过了《关于公司与参股公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》。

公司预计 2025 年与参股公司将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经
营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。预计在 2025 年度与关联方发生的日常关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议

方面未出现重大变化，执行了市场定价原则，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

同意将以上议案提交公司董事会审议。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（以下无正文）

独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞
2025 年 4 月 28 日

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