公告日期：2025-11-26

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2025-050
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2025 年度与
关联方日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
该议案需提交公司股东大会审议通过。
公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，
不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依
赖，也不会影响上市公司的独立性。

一、 公司日常关联交易的基本情况

（一） 关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 11 月 20 日，公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议并获得
出席会议的独立董事一致表决通过《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审查后认为：公司本次新增的 2025年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要，均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

同意将本议案提交至公司第六届董事会第十二次会议审议，关联董事应回避表决。

2.审计委员会审议情况

2025 年 11 月 25 日，第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3.监事会审议情况

2025 年 11 月 25 日，第六届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

4.董事会审议情况

2025 年 11 月 25 日，公司第六届董事会第十二次会议以 6 票同意、0 票反对、
0 票弃权、3 票回避（公司共计 9 名董事，其中关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿回避表决）的表决结果审议通过了《关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。

5、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交股东大会审议。

(二) 2025 年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度
日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-011）。因客户需求较预期增加等原因，公司申请追加与关联方宁波圣龙新能源汽车动力有限公司的日常关联交易，具体如下：

币种：人民币 单位：万元

本年年初

原

至披露日 追加后
2025

与关联人 本次追 2025 年
关联交易类别 关联人 年预

累计已发 加金额 预计金
计金

生的交易 额

额

金额

接受关联人委 宁波圣龙新能源汽车 5,774 3,801.72 1,500 7,274
托代为销售其 动力有限公司

产品、商品

向关联人出租 宁波圣龙新能源汽车 50 66.35 80 130

动力有限公司

合计 5,824 3,868.07 1,580 ……
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