公告日期：2025-04-29

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为贯彻落实可持续发展理念，有效构建宁波圣龙汽车动力系统股份
有限公司（以下简称“公司”）环境、社会及公司治理（ESG）工作体系，积极履行ESG职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国环境保护法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的ESG即环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance），ESG职责是指企业应将履行ESG方面的责任和义务全面纳入公司价值体系，实现公司生产经营与生态环境以及社会发展的动态平衡和有机统一。
第三条 本制度所称的利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活
动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司
及全体员工，各单位可根据实际需求，参照本制度制定或细化具体管理规定。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公
司ESG职责的履行情况，主动披露公司年度ESG报告。

第二章 ESG理念及工作原则

第六条 公司应当实现经济效益、社会效益和环境效益的高度统一，秉承“
诚信、创新、共生”的核心价值观，坚持自愿、公平、诚实、守信的原则，遵守国家法律法规和社会公德、商业道德。

第七条 公司应当坚持依法经营、规范运作、科学管理，建立健全现代企业
制度，完善法人治理结构，提高信息披露透明度，加强内部控制以及合规管理，防范公司治理风险。

第八条 公司应当坚持保护股东、债权人和员工的合法权益，诚信对待客户、
供应商、合作伙伴，积极参与慈善、公益事业，履行相关社会责任。

第九条 公司通过实施“技术为先、全球开拓”的企业发展战略，公司积极
参与全球客户的产品同步研发，为客户提供满意的产品解决方案，并根据行业发展趋势开展产品前瞻性研发，不断推进低碳化、电动化、系统化、智能化的“四化”产品技术战略。

第十条 公司应当将ESG职责纳入经营决策体系，涉及重大项目投资决策事
项的，ESG效益应作为公司经营管理层决策的重要依据。

第三章 ESG管理架构与职责

第十一条 公司应当建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG
组织体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，为公司ESG工作开展提供组织保障。

第十二条 公司ESG管理架构是由可持续发展委员会、ESG工作领导小组以
及ESG工作执行小组所组成的三级架构体系。

第十三条 公司董事会是公司ESG事宜的最高负责机构及 ESG 工 作 的最高
决策层。

第十四条 可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，是公司
ESG工作的研究和指导机构，可持续发展委员会由董事长、一名董事和一名独立董事组成，主要包括以下职责：

（一）审议公司中长期ESG发展战略和目标；

（二）识别和评估公司ESG相关风险的发生可能性及后果，并提出合适的应对措施；

（三）监督和检查公司ESG事项相关政策、管理、绩效及工作进度，并提出相应意见；

（四）对公司开展的重大投融资事项可能涉及的ESG风险进行充分研究和评估，并向董事会提出建议；

（五）对公司ESG报告进行审批并提出意见；

（六）董事会授予的其他职权。

第十五条 ESG工作领导小组负责组织推进ESG管理工作，由公司总经理担
任组长，相关职能部门主要负责人担任小组成员，主要负责以下工作：

（一）提出和拟定公司中长期ESG发展战略和目标；

（二）制定并完善各类ESG事项相关的管理制度；

（三）统筹公司年度ESG报告编制工作；

（四）评估ESG议题重要性和风险影响程度；

（五）指导ESG工作小组开展ESG管理及考核工作；

（六）董事会ESG委员会授予的其他职权。

第十六条 ESG工作执行小组负责执行各项ESG具体工作，由公司董事会秘
书担任组长，证券事务部为牵头统筹部门，各职能部门、相关一级管理公司负责人参加工作小组并指定一位ESG对接人员担任E……
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