公告日期：2025-04-29

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-007
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长
罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高
管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以 下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），截至
2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金
红利 9,456,475.24 元（含税），占 2024 年度归属上市公司股东的净利润的 31.78%。
本年度公司不进行资本公积转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

7、审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于对天健会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易
预计情况的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，……
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