公告日期：2025-09-13

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2025-044
浙江德创环保科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 浙江德创环保科
技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 369

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,362,650

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 11.9357

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；财务总监黄丹妮女士出席本次会议；副
总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司宁波甬德购买华鑫环保 40%股权暨关联交易的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 10,165,250 98.0950 181,100 1.7476 16,300 0.1574

2、 议案名称：关于向控股子公司宁波甬德增资暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 10,158,650 98.0313 186,900 1.8035 17,100 0.1652

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号

关于控股子

公司宁波甬

1 德购买华鑫 8,637, 97.7657 181,100 2.0497 16,300 0.1846
环 保 40% 股 850

权暨关联交

易的议案

关于向控股

子公司宁波 8,631,

2 甬德增资暨 250 97.6910 186,900 2.1153 17,100 0.1937
关联交易的

议案
(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

应回避表决的关联股东名称如下。议案 1-2:浙江德能产业控股集团有限公司（持有 87,947,500 股）、香港融智集团有限公司(持有 25,292,000 股)、绍兴德忻企业管理有限公司（持有 6,094,500 股）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王伟、李沛雨
2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为……
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