公告日期：2025-04-29

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-031债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4 关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 √

5 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

6 关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度审计机构和内部控制审计机构的议案

7 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 √

8 关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 √

9 关于申请综合授信额度及担保事项的议案 √

10 关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 √

11 关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案 √

12 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

13 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

14 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 √

15 关于部分募集资金投资项目延期的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别在公司2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。详见公司于 2025 年
4 月 29 日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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