公告日期：2025-04-29

汇通建设集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。

现就公司独立董事 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张鹏，男，中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1999 年 7 月至 2000 年 7 月，任山东省委组织部副主任科员；2006 年 9
月至 2007 年 7 月任东北财经大学讲师；2007 年 9 月至今，任中国财政科学研究
院研究员；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任国家电投集团产融控股股份有限公司
独立董事；2023 年 6 月至今，任中航工业产融控股股份有限公司独立董事；2020年 4 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在妨碍其进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，不存在影响独立性的
情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案没有提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
（一）股东大会、董事会及其专门委员会出席情况

2024 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，任期内共召开了 5次董事会和 1 次股东大会，各次董事会和股东大会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自 出席股东大会次数
次数 次数 次数 次数 出席会议

5 5 0 0 否 1

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票
5 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。任职期间，本人积极出席董事会会议，在召
开会议前仔细审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2024 年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开了 4 次审计委员会，2
次提名与薪酬考核委员会。本人作为审计委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并出席了报告期内召开的全部专门委员会会议，不存在无故缺
会职权范围内的事项进行审议并发表意见，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》等 17 项议案，充分发挥专业把关作用。

本人还作为董事会提名与薪酬考核委员会委员，出席了 2024 年度召开的全部 2 次会议，审议通过《关于<公司 2024 年度非独立董事薪酬方案>的议案》《关于<公司 2024 年度独立董事薪酬方案>的议案》等 5 项议案在董事、高级管理人员的考核目标确定、薪酬政策与方案制定等方面发挥自身专业作用，向董事会提出建议。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。