公告日期：2025-04-11

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-021

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于“汇通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因汇通建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
2025 年限制性股票激励计划定向增发 764.50 万股新股引起的“汇通转
债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113665 汇通转债 可转债转股停牌 2025/4/11 全天 2025/4/11 2025/4/14

●“汇通转债”调整前转股价格：8.19 元/股

●“汇通转债”调整后转股价格：8.09 元/股

●“汇通转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 4 月 14 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，
公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元。经上海证券交易所自律监管
决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60 亿元可转换公司债券于 2023 年 1
月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

一、转股价格调整依据

2025 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届
监事会第八次会议，审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 2 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2025 年 3 月 6 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议和第
二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2.26 元/股的
授予价格向 98 名激励对象授予 1,253.50 万股限制性股票。其中 489.00
万股股票来源为公司从二级市场回购的公司股票，其他 764.50 万股股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予的限制性股票 1,253.50 万股登记完成。

综上，由于公司授予限制性股票定向增发 764.50 万股新股导致股本发生变化，根据前期股东大会的相关授权，董事会拟对“汇通转债”
的转股价格作出相应调整。本次调整符合《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

（一）转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“汇通转债”存续期间，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 P0，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

派发现金股利：P＝P0-D；

三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

（二）调整结果

根据上述增发新股调整公式：P＝（P0＋A×K）/（1＋……
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