公告日期：2025-01-17

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-005
债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 13
日(上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的意见：同意

征集人未持有公司股票

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，上市公司独立董事作为征集人，就公司
拟于 2025 年 2 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会所审议的
股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司独立董事沈延红女士，未持有公司股票。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 00 分

网络投票时间：2025 年 2 月 17 日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室

3、本次股东大会征集投票权审议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
1

摘要的议案》

《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
2

管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜

的议案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体上披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

（二）征集主张

征集人沈延红女士在 2025 年1月16 日公司召开的第二届董事会
第十一次会议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司管理团队与核心员工的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合法律、行政法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象

截至 2025 年 2 月 10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间

2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 13 日(上午 9:00-11:00，下午
13:00-15:00）

3、征集程序和步骤

（1）按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《汇通建设集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》……
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