公告日期：2025-11-11

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关于超颖电子电路股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的鉴证报告

华兴专字[2025]23008410859 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

关于超颖电子电路股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的鉴证报告

华兴专字[2025]23008410859 号
超颖电子电路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的超颖电子电路股份有限公司（以下简称“贵公
司”）管理层编制的截至 2025 年 10 月 31 日的《关于以自筹资金预先投入募
集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划

超颖电子电路股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）有关董事会、股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803 号）同意注册，公司本次公开发行股票 52,500,000股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.08 元，发行股票募集资金总额为人民币 896,700,000.00 元，扣除承销及其他发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 803,162,188.20 元。上述募集资金到位情况业经华兴计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“华兴验字[2025]23008410841 号”的《验资报告》。

二、募集资金投向承诺情况

本公司披露相关文件的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投 项目备案或核准
资额 文号

超颖电子电路股份有限公司高多层 项目代码：2306-
1 及 HDI 项目第二阶段 40,000.00 40,000.00 420205-04-01-
261606

2 超颖电子电路股份有限公司补充流 26,000.00 26,000.00 不适用

动资金及偿还银行贷款

合计 66,000.00 66,000.00 ——

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次发行募集资金到……
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