公告日期：2025-11-11

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-004
超颖电子电路股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事的任期将
于 2025 年 12 月 6 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年6月2日和2025年6月23日，公司分别召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<超颖电子电路股份有限公司章程（草案）>的议案》，前述决议自公司选任产生第二届董事会董事之日或2026年1月1日（孰早者为准）起生效。2025年11月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》，确认上述修订《公司章程》及《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。根据前述修订后的《公司章程》和《公司章程（草案）》，公司拟取消监事会并增设职工代表董事；董事会将由6名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，其他董事由股东会选举和更换。

经公司第一届董事会提名委员会审查，公司第一届董事会第三十次会议审议
通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄铭宏、邱垂明、刘国瑾为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王世铭、李岱隆为公司第二届董事会独立董事候选人；前述非独立董事候选人和独立董事候选人的简历详见附件。前述非独立董事候选人和独立董事候选人尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行选举。经公司股东会审议通过后，相关非独立董事和独立董事将与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第一届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审查，确认其具备担任公司非独立董事候选人、独立董事候选人的资格和能力，不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部治理制度规定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形。

为保证董事会的正常运作，在第二届董事会被选举产生之前，公司第一届董事会将继续按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等内部治理制度的规定履行职责。

公司第一届董事会董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会
2025年11月11日
附件：公司第二届董事会董事候选人简历

1、黄铭宏先生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾政治大学经营管理学系，获硕士学位。2000年至今，任职于定颖电子股份有限公司（以下简称“定颖电子”），曾担任业务副理、业务经理、业务副总、总经理、董事长，现任定颖电子董事；2012年至今，任职于定颖电子（昆山）有限公司（以下简称“昆山定颖”），曾担任董事、董事长，现任昆山定颖执行董事、总经理；2015年至今，任职于公司，曾担任董事长、执行董事，现任公司董事长、总经理；2022年至今，任职于定颖投资控股股份有限公司（以下简称“定颖投控”），现任董事长。

黄铭宏先生为公司控股股东Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.（以下简称
“Dynamic Holding”）的董事、间接控股股东定颖投控的董事长及第一大股东，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，黄铭宏先生未直接持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他政府部门的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。