公告日期：2025-11-11

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-009

超颖电子电路股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百花
园店）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日

至2025 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理 √

制度修订的议案

2 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章 √

程并办理工商变更登记的议案

3 关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案 √

4 关于投资建设 AI 算力高阶印制电路板扩产项目 √

的议案

累积投票议案

5.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

5.01 选举黄铭宏先生为第二届董事会非独立董事 √

5.02 选举邱垂明先生为第二届董事会非独立董事 √

5.03 选举刘国瑾女士为第二届董事会非独立董事 √

6.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人

6.01 选举王世铭先生为第二届董事会独立董事 √

6.02 选举李岱隆先生为第二届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：必颖有限公司、超铭有限公司、黄石巨宏企业管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操……
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