公告日期：2025-04-29

证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-013
浙江万丰化工股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2025 年 4 月 26 日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

会议由董事长俞杏英主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（傅菊荪）》《独立董事 2024 年度述职报告（王众）》《独立董事 2024 年度述职报告（张春梅）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意将该议案提交本公司董事会审议，具体内容请见公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，一致同意将该议案提交2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事俞啸天、俞杏英、姚晨华回避表决。

（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的……
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