公告日期：2025-04-18

税友软件集团股份有限公司

2024年年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2024 年，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事
葛晓萍女士、孙林先生，非独立董事陈欢先生，其中主任委员由会计专业人士葛晓萍女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

召开日期 审议事项 决议情况

审议并通过《2023 年年度内部审计报告》；

审议并通过《2023 年年度董事会审计委员会履

职情况报告》；

审议并通过《2023 年年度会计师事务所的履职

情况评估报告》；

2024 年 4 月 12 日 一致同意
审议并通过《董事会审计委员会对 2023 年年度

会计师事务所履行监督职责情况报告》；

审议并通过《2023 年年度财务决算报告》；

审议并通过《2023 年年度报告及摘要》；

审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》；

审议并通过《2023 年年度内部控制评价报告》；

审议并通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机

构的议案》。

2024 年 4 月 24 日 审议并通过《2024 年第一季度报告》。 一致同意

审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》；

2024 年 8 月 18 日 审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与使 一致同意
用情况的专项报告》。

2024 年 10 月 23 日 审议并通过《2024 年第三季度报告》。 一致同意

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质。在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

（二）审阅公司的财务报告

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，董事会审计委员会对公司编制的内部控制评价报告进行了审阅，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司在报告期内严格依据相关要求经营运作，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司审计部门开展内控评价工作，提升控制措施和公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能，保障了公司和股东的合法权益。

（四）审核募集资金存放与实际使用情况事项

报告期内，董事会审计委员会对公司募集资金存放与实际使用情况事项进行审核，认为公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和……
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