公告日期：2025-04-18

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-022

税友软件集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道西浦路 1015 号税友亿企赢大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年年度董事会工作报告 √

2 2024 年年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度财务决算报告 √

4 2024 年年度报告及摘要 √

5 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √

6 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 √

关于确认公司 2024 年年度董事报酬及拟定 2025 年年度报酬

7 方案的议案 √

关于确认公司 2024 年年度监事报酬及拟定 2025 年年度报酬

8 方案的议案 √

9 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 √

关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议

10 案 √

注：本次会议还将听取公司《2024 年年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监
事会第九次会议审议通过。详见公司 2025 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。2024 年年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案
9 、议案 10

4、涉及关联股东……
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