公告日期：2025-04-18

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-016
税友软件集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通
知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024 年年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过公司《2024 年年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司《2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过公司《2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过公司《董事会审计委员会对 2024 年年度会计师事务所履行
监督职责情况报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会审计委员会对 2024 年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过公司《2024 年年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上报告其履职情况。

（七）审议通过公司《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过公司《2024 年年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过公司《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过公司《2024 年年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通……
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