公告日期：2025-04-26

上海宝立食品科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（周虹）

2024 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人周虹根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，凭借丰富的会计专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司各次相关会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本履历

本人周虹，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备经济管理类学科的教授职称和博士学位。现任公司独立董事。曾任浙江大学经济学院教师、浙江大学城市学院教师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人均出席了会议；公司共召开 3 次股
东大会，本人均出席了会议。作为独立董事，在审议需经董事会决策的重大事项时，本人均仔细审阅相关资料并听取公司管理层就有关情况的介绍说明，充分利用自身专业知识，结合公司实际经营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，对董事会各项议案无提出异议的情况。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（二）参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人出席了 5 次审计委员会，审议通过了公司定期报告、审计委员会年度履职情况报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、募集资金投资项目调整、使用部分闲置自有资金进行现金管理、关联交易、开展外汇衍生品交易业务等议案，并发表了意见和建议。
报告期内，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案，并发表了意见和建议。

报告期内，作为独立董事，本人出席了 2 次独立董事专门会议，审议通过了公司 2024 年半年度利润分配预案、关联交易事项。

（三）与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行了积极沟通，参与了独立董事与会计师事务所的沟通交流。公司持续完善和细化内部控制制度，各项业务持续正常开展；本人与会计师事务所就年度审计工作的审计计划、审计工作重点、财务数据以及年度经营情况等事项进行了充分沟通和交流，切实履行了独立董事的相关职责。

（四）维护投资者权益情况

报告期内，本人通过参加业绩说明会、股东大会等方式，在规则允许的范围内积极与中小投资者交流。本人按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和控股股东、实际控制人的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察工作情况

报告期内，本人利用参加股东大会以及赴公司及其重要子公司现场调研等方式到公司进行现场考察，了解公司经营情况、内部控制执行情况、财务管理、审计工作等事项，认真阅读、仔细分析和研究会议材料，认真听取管理层的汇报，同时还关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身专业知识，对公司的良
性、规范运作提出了自己的合理建议。累计全年现场工作时间达到 15 天。

（六）公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过面谈、会议、电话、邮件等多种方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系。公司相关人员均积极配合，在相关会议前及时提供议案及相关材料，充分保证了本人的知情权；并对本人的疑问及时解答，为本人履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易的情况

报告期内，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为于报告期内公司所进行的关联交易公平公正，遵循市场公平交易原则，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）披露财务……
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