公告日期：2025-04-26

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-007
上海宝立食品科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议该项议案同时还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

（三）审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配
授权的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,002,500 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计 160,004,000 元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.60%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。在满足中期分红前提条件的情况下，在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 50%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海……
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