公告日期：2025-04-26

上海宝立食品科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2024 年度审计委员会履职情 况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。

独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员的组成及
人员结构符合相关法律法规的规定。审计委员会成员基本信息情况详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限 公司 2024 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 会议内容

审议：

第二届董事会审计 2024年2月 1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议
1 委员会第四次会议 23 日 案》；

2、《关于以通知存款和协定存款方式存放募集
资金的议案》。

审议：

1、《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况
报告》；

2 第二届董事会审计 2024年4月 2、《公司 2023 年度财务决算报告》；

委员会第五次会议 25 日 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》；

4、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
5、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

序号 会议名称 召开时间 会议内容

7、《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况
的评估报告》；

8、《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师
事务所履行监督职责情况的报告》；

9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告》；

10、《公司 2023 年内部审计工作报告》。

审议：

第二届董事会审计 2024年8月 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

3 委员会第六次会议 29 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》；

3、《公司 2024 年二季度内部审计工作报告》。

审议：

1、《关于公司 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。