公告日期：2025-04-26

上海宝立食品科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李斌）

2024 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人李斌以维护全体股东利益为出发点，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，切实履行了独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本履历

本人李斌，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
现任公司独立董事、华中农业大学食品科学技术学院教授、华中农业大学研究生院常务副院长、武汉农翔生物技术有限公司监事、武汉中唐生化科技有限公司执行董事兼总经理、苏州新豆科技有限公司总经理。曾任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人出席了公司召开的全部股东大会、董事会及独立董事专门会议。本人对会议资料进行客观审慎的思考，并在必要时向公司进行问询，与公司管理层及相关人员积极沟通，参与各议案的讨论并凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。2024 年度，公司相关会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对各项议案均独立表决，未发
现公司董事会各项议案有违反程序或法律法规的情况。本人关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，为公司股东大会、董事会等会议做出科学决策起到了积极的促进作用。

1、出席股东大会、董事会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席次 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 应出席次 实际出席
数 次数 次数 未亲自出席 数 次数

8 8 0 0 否 3 3

2、参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 表决情况

独立董事 2 2 0 各项议案均投赞成票，

专门会议 无反对票及弃权票

本人为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内公司未召开董事会提名委员会。

（二）与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，参与独立董事与会计师事务所的沟通，听取公司内外部审计工作开展情况的汇报，了解公司的内部控制和财务状况，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人积极强化与中小股东的沟通，了解股东所关注事项。本人充分利用公司股东大会的契机，听取中小股东、投资者的关切和意见，积极关注公司业绩说明会召开情况及上证 e 互动平台上股东的提问，了解公司股东的关注事项。

（四）现场考察工作情况

2024 年度，本人积极与管理层及相关工作人员保持紧密的沟通，结合本人的专业科研特长，通过现场工作、电话等方式与公司管理层及相关负责人就公司重要研发项目、技术工艺堵点等保持长效沟通，积极主动跟进公司的生产经营、
内控制度建设、重要研发项目等情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，充分发挥了独立董事的监督与指导职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。累计全年现场工作时间超过15 天。

（五）上市公司配合情况

本人在行使职权时，公司管理层、董事会办公室等部门始终与本人保持积极良好的沟通，支持和配合本人履行独立董事职责，及时向本人提供履职所需的各项资料，配合本人实地考察等需求。公司为本人履职提供了必要条件和有效……
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