公告日期：2025-04-26

上海宝立食品科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（程益群）

2024 年度，作为上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人程益群严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，积极参与董事会决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2024 年度开展的工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本履历

本人程益群，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于武汉大学法学院。现任公司独立董事、北京市通商律师事务所合伙人、金嗓子控股集团有限公司独立董事、天立国际控股有限公司独立董事、明亚基金管理有限责任公司独立董事、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。曾任中国一拖集团有限公司法律事务处科员、第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员、武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会会议情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会，本人以现场或通讯方式
参加了以上各次会议，未委托他人出席会议，未缺席会议。在公司股东大会及董事会召开前及会议期间，本人勤勉履行职责，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开均符合监管要求，重
大经营决策事项均履行了相关程序。本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为所有议案均不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，对各项议案均投票同意，无异议情况。

（二）参加董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，出席了 1 次薪酬与考核委员会会议及 5 次审计委员会会议，出席率达到 100%。本人在会前充分查阅相关会议材料，利用自身专业知识，发挥专业职能作用，并以严谨的态度独立行使表决权，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。本人对公司董事会专门委员会各项议案进行了认真审议，认为所有议案均不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，对各项议案均投票同意，无异议情况。

2024 年度，本人作为公司独立董事，出席了 2 次独立董事专门会议，对公
司半年度利润分配预案、关联交易事项进行审议。

（三）与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内审部、会计师事务所等进行了积极沟通，就内部、外部审计计划、审计工作重点、定期报告、内控情况及财务问题进行了探讨和交流，了解公司年度审计的具体结果，对审计过程中发现的问题进行了深入探究。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加股东大会等方式，在规则允许的范围内积极与中小投资者交流；积极关注公司业绩说明会召开情况及上证 e 互动平台上股东的提问，了解公司股东的关注事项。

（五）现场考察工作情况

2024 年度，本人利用参加股东大会等会议以及赴公司现场调研的时间，与管理层进行了充分的沟通交流，重点询问了公司的生产经营情况、内控制度建设情况、重大投资、募投项目建设、财务状况等事项。同时，本人积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司动向。
累计全年现场工作时间超过 15 天。

（六）上市公司配合情况

本人在行使职权时，上市公司管理层及相关工作人员均积极配合，不干预本人独立行使职权。上市公司为本人提供了必要的工作条件，凡须经董事会决策的事项，能够按法定时间提前通知独立董事并同时提供相关会议材料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易的情况

2024 年度，本人对提交董事会的关联交易议案进行了审议，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为于报告期内公司所进行的关联交易公平公正，遵循市场公平交易原则，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年度，公司及时编制并披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、……
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