公告日期：2026-02-03

2026 年第一次临时股东会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二六年二月十三日

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程......3会议议程

1. 关于申请 2026 年度金融机构综合授信的议案......4
2. 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案...... 8
3. 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案......14
4. 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案......17

兰州兰石重型装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 2 月 13 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东逐项审议以下议案：

1.《关于申请 2026 年度金融机构综合授信的议案》；

2．《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》；

3．《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

4．《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、签署、宣读股东会决议

十一、宣读法律意见书

十二、会议闭幕

议案一

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于申请 2026 年度金融机构综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产

经营效率，公司拟采用信用担保与保证担保相结合的方式，向金融机构申请 2026

年度授信额度共计 1,353,280.00 万元，授信期限按各银行规定执行。具体情况如

下：

所属公司 银行名称 授信种类 本次申请授信额
度/万元

招商银行兰州新区支行 综合授信 50,000.00

工商银行七里河支行 综合授信 40,280.00

中国银行兰州新区支行 综合授信 53,000.00

兰州银行文化宫支行 综合授信 10,000.00

交通银行敦煌路支行 综合授信 15,000.00

兴业银行兰州分行 综合授信 60,000.00

甘肃银行兰州新区支行 综合授信 20,000.00

浦发银行七里河支行 综合授信 85,000.00

浙商银行兰州分行 综合授信（含资产池） 110,000.00

光大银行兰州新区支行 综合授信 46,000.00

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