公告日期：2026-01-29

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-004
兰州兰石重型装备股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2026 年 1 月 28 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十一次会议（临时），在关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决
的情况下，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2026
年度日常关联交易的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次预计公司 2026 年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司预计与关联方发生日常生产经营性关联交易总额 105,500.00万元，实际发生关联交易总额 57,450.53 万元。其中：预计关联采购 49,500.00万元，实际发生关联采购 38,916.10 万元；预计关联销售 36,000.00 万元，实际发生关联销售 18,534.43 万元；预计向关联方拆借资金 20,000.00 万元，实际向关联
方拆借资金 0 万元。详情见下：

单位：万元

序 关联交易类别 关联人 2025 年度预计发 2025年度实际发
号 生金额 生额(未经审计)

1 向关联人购买原材料及设备 兰石集团及其下属子公司 14,500.00 12,004.26

2 向关联人购买燃料和动力 兰石集团及其下属子公司 13,000.00 10,308.66

3 接受关联人提供的劳务、服务 兰石集团及其下属子公司 10,000.00 8,737.96

华菱湘钢及其子公司、湖南华菱

4 向关联人购买原材料 钢铁股份有限公司、衡阳华菱钢 12,000.00 7,865.22
管有限公司

向关联方采购总计 49,500.00 38,916.10

1 向关联人销售产品、商品 兰石集团及其下属子公司 33,000.00 15,851.24

2 向关联人提供劳务、服务 兰石集团及其下属子公司 3,000.00 2,683.19

向关联方销售总计 36,000.00 18,534.43

1 向关联方借入资金 兰石集团及其下属子公司 20,000.00 0

向关联方借入资金总计 20,000.00 0

关联交易总额 ……
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