公告日期：2025-05-16

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-055
兰州兰石重型装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日
召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委员会成员，聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：郭富永；

（二）非独立董事：郭富永、车生文、齐鹏岳、刘朝健、杜江、樊金仓（职工董事）。

（三）独立董事：马宁、陈叔平、杨亚辉。

公司第六届董事会任期自 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成人员

（一）董事会审计委员会成员：马宁（主任委员）、陈叔平、杨亚辉；

（二）董事会战略委员会成员：郭富永（主任委员）、车生文、樊金仓、齐鹏岳、刘朝健、杜江、陈叔平；

（三）董事会提名委员会成员：杨亚辉（主任委员）、马宁、陈叔平、郭富永、车生文；

（四）董事会薪酬与考核委员会成员：陈叔平（主任委员）、马宁、杨亚辉、齐鹏岳、杜江。

公司第六届董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（二）副总经理：王军杰、马涛；

（三）总工程师：乔小丽；

（四）财务总监：卫桐言；

（五）董事会秘书：武锐锐；

（六）证券事务代表：周怀莲。

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，上述相关人员简历详见附件。公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司的规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

附件：个人简历

1. 郭富永：男，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权，毕业于甘肃工业大学，兰州理工大学工程硕士，高级工程师。现任兰石重装党委书记、董事长，瑞泽石化董事长。曾任兰石有限炼化公司生产部副部长、加工车间主任，兰石重装规划发展部部长兼证券部副部长，兰石集团市场管理部副部长，新疆公司总经理，兰石重装副总经理、总经理等职务。

2. 车生文：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留
权，毕业于甘肃工业大学模具设计与制造专业，高级工程师。现任兰石重装党委副书记、总经理、董事，中核嘉华董事长。曾任兰石重装换热公司技术部、全焊车间、销售公司负责人，兰石重装换热公司副总工程师、党总支副书记、工会主席、副总经理、党总支书记、执行董事兼总经理，兰石重装换热公司党总支书记、总经理、董事长，兰石重装副总经理等职务。

3．樊金仓：男，汉族，1976 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永
久居留权，政工师。现任兰石重装党委副书记、工会主席、职工董事。历任兰石炼化公司冲剪车间副主任、主任，兰石重装公司配套服务部部长，新疆兰石重装能源工程有限公司党总支副书记、副总经理、生产部部长（兼），兰石炼化公司党委副书记、工会主席等职务。

4. 齐鹏岳：男，汉族，1969 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永
久居留权，经济师。现任兰石重装、兰石兰驼、兰石房地产公司专职外部董事。历任兰石集团经理办公室综合科科长、经理办副主任、房地产公司综合管理部部长、兰石酒店餐饮公司总经理、兰石集团党委办公室主任、兰石集团办公室（董事会办公室、监事会办公室）主任、党委巡察办副主任等职务。

5. 刘朝健，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，
工商管理硕士，高级工程师。现任兰石装备公司专职外部董事。历任兰石精密铸造厂经销部部长、副厂长，兰石铸造公司副经理、副总经理、党总支书记、党委书记、纪……
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