公告日期：2025-05-08

2025 年第三次临时股东会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二五年五月十五日

目录

2025 年第三次临时股东会会议议程......3会议议案

1. 关于取消监事会并修订公司《章程》及配套议事规则的议案...... 5
2. 关于修订部分公司治理制度的议案......27
3. 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案......28
4. 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案......32
5. 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案......34

兰州兰石重型装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东逐项审议以下议案：

1. 《关于取消监事会并修订公司<章程>及配套议事规则的议案》；
1.01 《关于修订公司<章程>的议案》

1.02 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

2．《关于修订部分公司治理制度的议案》；

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.02 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

3．《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

4. 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

4.01 《选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事》

4.02 《选举生文为公司第六届董事会非独立董事》

4.03 《选举齐鹏岳为公司第六届董事会非独立董事》

4.04 《选举刘朝健为公司第六届董事会非独立董事》

4.05 《选举杜江为公司第六届董事会非独立董事》

5. 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

5.01 《选举马宁为公司第六届董事会独立董事》

5.02 《选举陈叔平为公司第六届董事会独立董事

5.03 《选举杨亚辉为公司第六届董事会独立董事》
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、签署、宣读股东会决议
十一、宣读法律意见书
十二、会议闭幕

议案一

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于取消监事会并修订公司《章程》及配套议事规则

的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的

一致性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上

市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合兰

州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）实际情况，

公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对公司《章

程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了

公司《章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款。公司《章

程》具体修订情况如下：

原条 修订前 修订后

款数

第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公司（以下

简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组

织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限
法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》) 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上
……
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