公告日期：2025-04-30

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-046

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关法律法规有关条款的

一致性，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》

《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结

合本公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行

使，同时对公司《章程》中监事会设置、审计委员会职责等相关条款进行了修订

完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》

及部分公司治理制度。具体修订情况如下：

一、公司《章程》修订对照表

原条 修订前 修订后

款数

第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公

司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权

益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章

程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 第一条 为维护兰州兰石重型装备股
法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
券法》）《上市公司章程指引》《上市公司独立董 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
第一条 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业 （以下简称《公司法》）《中华人民共和
国有资产法》)《企业国有资产监督管理暂行条例》 国证券法》（以下简称《证券法》）《上
《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》市公司章程指引》《中国共产党章程》等
《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导 有关规定，制定本章程。

意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革

中坚持党的领导和加强党的建设的若干意见》等规

定，制订本章程。

第三条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第三条 公司根据《中国共产党章程》
设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的 规定，设立中国共产党的组织，开展党的
第三条 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务
工作经费。 工作人员，保障党组织的工作经费。公司
为党组织的活动提供必要条件。

第九条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。董事长辞任的，
第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内 30 日内确定新的法定代表人。

确定新的法定代表人。 第十条 法定代表人以公司名义从事
第九条 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公 的民事活动，其法律后果由公司承受。

司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律 本章程或者股东会对法定代表人职
或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人 权的限制，不得对抗善意相对人。

追偿。 法定代表人因执行职务造成他……
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