公告日期：2025-04-30

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-049

兰州兰石重型装备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会并修订公司《章程》及配套议事规 √

则的议案

1.01 关于修订公司《章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.02 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 √

3 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保 √

暨关联交易的议案

累积投票议案

4.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

4.01 选举郭富永为公司第六届董事会非独立董事 √

4.02 选举车生文为公司第六届董事会非独立董事 √

4.03 选举齐鹏岳为公司第六届董事会非独立董事 √

4.04 选举刘朝健为公司第六届董事会非独立董事 √

4.05 选举杜江为公司第六届董事会非独立董事 √

5.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 选举马宁为公司第六届董事会独立董事 √

5.02 选举陈叔平为公司第六届董事会独立董事 √

5.03 选举杨亚辉为公司第六届董事会独立董事 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十六次
会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所……
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