公告日期：2025-04-19

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-038
兰州兰石重型装备股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

(二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1．出席会议的股东和代理人人数 770

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 629,867,864

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 48.2180
数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1．公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2．公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3．公司董事会秘书武锐锐出席了会议；公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 629,077,664 99.8745 486,000 0.0771 304,200 0.0484

2．议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 629,059,064 99.8715 501,000 0.0795 307,800 0.0490

3．议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 629,073,264 99.8738 477,900 0.0758 316,700 0.0504

4．议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 629,060,104 99.8717 496,960 0.0788 310,800 0.0495

5．议案名称：关于 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 628,641,384 99.8052 888,780 0.1411 337,700 0.0537

6．议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 ……
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