公告日期：2025-03-29

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-031
兰州兰石重型装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年4月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024 年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年度独立董事述职报告 √

5 关于 2024 年度利润分配预案 √

6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

7 关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金 √

永久补充流动资金的议案

8 关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 √

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十五次
会议审议通过，详见 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能……
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