公告日期：2025-09-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司

募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对莎普爱思募投项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象上海养和实业有限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A 股）股票
49,921,506 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 6.37 元，共计募集资金
317,999,993.22 元，坐扣承销和保荐费用 3,400,000.00 元（不含已预付承销保荐费用 2,637,735.85 元，承销保荐费用不含税金额合计 6,037,735.85 元）后的募集资金为 314,599,993.22 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2022 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费及验资
费、法定信息披露等其他发行费用 3,718,511.82 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为308,243,745.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕564 号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划和使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计使用 30,912.94
万元（未经审计），募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 已累计投入 投资进
总额 资金额 金额 度

1 泰州市妇女儿童医院有限公 46,070.48 23,118.28 23,206.64 100.38%
司医院二期建设项目

2 补充流动资金 15,000.00 7,706.09 7,706.30 100.00%

合计 61,070.48 30,824.37 30,912.94 -

截至 2025 年 6 月 30 日，公司所有募集资金专户中存放的募集资金已按照相
关规定使用完毕，并完成账户注销手续。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：

开户银行 账户名称 银行账号 备注

中信银行股份有限公司嘉兴 浙江莎普爱思药业股份 8110801012902543458 已销户
平湖支行 有限公司

上海农村商业银行浦东分行 浙江莎普爱思药业股份 50131000913387590 已销户
有限公司

上海农村商业银行浦东分行 泰州市妇女儿童医院有 50131000919106671 已销户
限公司

三、本次募投项目延期的原因及对公司的影响

（一）本次募投项目延期概况

根据“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”当前实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司经审慎研究，拟将“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”达到预定
可使用状态日期延期至 2026 年 9 月 30 日。鉴于公司募集资金已按规定用途使用
完毕，“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”剩余未投入部分将由公司以自有资金投入。

（二）本次募投项目延期的……
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